Банда мошенников обналичила более 300 млн рублей маткапитала под видом "продажи" земли

Правоохранительные органы Ростовской области разоблачили преступную группировку из пяти аферистов. В течение четырёх лет мошенники путём оформления фиктивных документов успели обналичить несколько сотен сертификатов на получение материнского капитала. Как сообщает SHOT, ущерб региональному бюджету оценивается минимум в 300 миллионов рублей.

По данным телеграм-канала, злоумышленники создали кредитно-потребительские кооперативы под названиями "Семейный капитал", "Аврора" и "Престиж" и предлагали семьям "помощь" с обналичиванием сертификата. Схема была следующей: семьи оформляли заём в КПК якобы для покупки участков земли на сумму маткапитала, во время сделки сотрудники скидывали деньги на банковские карты клиентов, потом забирали перечисленное и отправляли ждать выплаты от Пенсионного фонда. Из этой же суммы аферисты брали плату за свои услуги.

Вместо клиентов они подавали документы в ПФР как кооператив, предоставивший заём под маткапитал, и получали от фонда средства. После этого на запросы от "отработанных" родителей никто из "бизнесменов" не отвечал. К слову, земельные участки, которые продавались семьям для галочки, чаще всего стоили не более десяти тысяч рублей, так как располагались на каком-нибудь болоте.

Сейчас четверо из аферистов находятся в СИЗО, один — под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация преступного сообщества". Помимо этого следователи разбираются с родителями, пытавшимися обналичить маткапитал через КПК. Им светит уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее Лайф сообщал, что рэпер Тимур Спб задержан за мошенничество со сдачей квартиры. Вместе с приятелем они размещали на "Авито" объявления о сдаче в аренду квартир в Петербурге. Однако после того, как им переводили деньги, они удаляли объявление и пропадали с радаров.